- Sistemas de Administración de Riesgos Asociados a Actividades Delictivas – SARAD
- Sistemas de Administración de Riesgos Asociados a Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Sistemas de Administración de Riesgos Asociados a la Corrupción.
- Calificación de riesgos inherentes de contrapartes – Gestiones de Debida Diligencia Mejorada a contrates de alto riesgo – Informes – Investigaciones corporativas.
- Programas de Ética y Cumplimiento – Código de Buen Gobierno Corporativo – Creación y administración del Ombudsman.
- Programas de Compliance officer (ISO 19600)
- Programas de capacitación presencial y Cursos Corporativos virtuales e-learning.
- Soporte a las actividades de los Oficiales de Cumplimiento
- Abogados asesores especialistas AML/CFT
- Segmentación técnica de los factores de riesgo para Monitoreo Transaccional
- Auditoria a sistemas SARLAFT para certificar Programas
- Asesoría y soporte en riesgos a entidades gremiales
- Asesoría y soporte en riesgos a entidades gremiales
Nuestra implementación se lleva a cabo sobre una metodología desarrollada por el Consorcio Internacional SKOL & SERNA, autores del Modelo de Administración de Riesgos de LA/FT de la Oficina de las Naciones Unidas – UNODC –. La metodología desarrollada por el Consorcio Internacional SKOL & SERNA, se denomina El SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A ACTIVIDADES DELICTIVAS SARAD, en cual cubre los asuntos relacionados ética y cumplimiento y los riesgos asociados a la corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo (CO/LA/FT), desarrolla las siguientes etapas:
