• Sistemas de Administración de Riesgos Asociados a Actividades Delictivas – SARAD
  • Sistemas de Administración de Riesgos Asociados a Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
  • Sistemas de Administración de Riesgos Asociados a la Corrupción.
  • Calificación de riesgos inherentes de contrapartes – Gestiones de Debida Diligencia Mejorada a contrates de alto riesgo – Informes – Investigaciones corporativas.
  • Programas de Ética y Cumplimiento – Código de Buen Gobierno Corporativo – Creación y administración del Ombudsman.
  • Programas de Compliance officer  (ISO 19600)
  • Programas de capacitación presencial y Cursos Corporativos virtuales e-learning.
  • Soporte a las actividades de los Oficiales de Cumplimiento
  • Abogados asesores especialistas AML/CFT
  • Segmentación técnica de los factores de riesgo para Monitoreo Transaccional
  • Auditoria a sistemas SARLAFT para certificar Programas
  • Asesoría y soporte en riesgos a entidades gremiales
  • Asesoría y soporte en riesgos a entidades gremiales

Nuestra implementación se lleva a cabo sobre una metodología desarrollada por el Consorcio Internacional SKOL & SERNA, autores del Modelo de Administración de Riesgos de LA/FT de la Oficina de las Naciones Unidas – UNODC –. La metodología desarrollada por el Consorcio Internacional SKOL & SERNA, se denomina El SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A ACTIVIDADES DELICTIVAS SARAD, en cual cubre los asuntos relacionados ética y cumplimiento y los riesgos asociados a la corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo (CO/LA/FT), desarrolla las siguientes etapas: