El Consorcio SKOL & SERNA está constituido por las firmas SKOL & ASSOCIATES INC y SERNA CONSULTORES & ASOCIADOS LTDA.
SKOL & ASSOCIATES INC, es una firma norteamericana especializada en consultoría y asesoría en administración y prevención de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo, de delitos financieros; fraude y gestiones anticorrupción.
SERNA CONSULTORES & ASOCIADOS LTDA es una empresa colombiana, especializada en prevención y administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Riesgos operativos, corrupción, delitos financieros y sistemas de supervisión con enfoque basado en riesgos para supervisores y reguladores del estado.
Nuestro Equipo de Consultores
Contamos con un equipo de profesionales en su mayoría con más de 20 años de experiencia en cargos como oficial de cumplimiento, directores/gerentes de riesgo de diferentes sectores de la economía, abogados asesores especialistas AML, auditoria forense, Ingenieros de sistemas especialistas en Minería de datos y cursos de capacitación e-learning, profesionales en estadística aplicada a la segmentación de datos, especialistas Acams y Fiba y profesionales con experiencia en auditoria a sistemas SARLAFT para emitir certificación.
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